Derzeit versenden Betrüger/-innen unter dem Namen ,,Organisation Transparenzregister e.V." E-Mails, in denen Empfänger/-innen auf die Mitteilungspflicht an das Transparenzregister gemäß gg 18 ff des Geldwäschegesetzes hingewiesen und Bußgelder bei unterbleibender Registrierung angedroht werden.
Die Unternehmen werden darin aufgefordert, sich binnen 10 Tagen beim Transparenzregister zu registrieren. In den E-Mails wird der Eindruck erweckt, man müsse sich kostenpflichtig auf der Internetseite www.TransparenzregisterDeutschland.de registrieren. Dieser Link führt nicht zum offiziellen Transparenzregister. Es handelt sich vielmehr um eine kostenpflichtige Dienstleistung (Kosten in Höhe von Euro 49,00), die Unternehmen nicht in Anspruch nehmen müssen.
Das Bundesministerium der Finanzen hat ausdrücklich davor gewarnt, auf solche oder ähnliche E-Mails zu reagieren, sich auf der oben genannten Internetseite zu registrieren oder gar Zahlungen zu leisten!
Die offizielle Internetseite des Transparenzregisters im Sinne des Geldwäschegesetzes lautet www.transparenzregister.de. Betreiber des Transparenzregisters ist die Bundesanzeiger Verlag GmbH. Die Aufsicht über das Transparenzregister hat das Bundesverwaltungsamt. Eintragung und Registrierung auf der Plattform des Transparenzregisters sind grundsätzlich kostenlos.